您是菲律宾诈骗的受害者吗?

在菲律宾,人们和公司经常发现自己处于不幸的境地;诈骗。他们意识到财产不见了,指南没有被正确保存,或者收受了贿赂。其他公司选择自行执行一项虚假分析,并从这些错误中学习。虚假调查是为了建立以下内容而进行的:

  • 是否有购买被误述或虚构的资源
  • 组织内部是否存在贫乏的义务 – 回扣、非法政治捐款、贿赂或回扣
  • 是否有故意的资产、负债、采购或收入误述
  • 是否有故意的定价调整,旨在奖励公司经济上
  • 物品是否有意被省略在账簿上
  • 是否发生了税务欺诈

在菲律宾的欺诈案件中,由组织内的审计员进行调查。一位管理财务部门的审计员。在其他情况下,由外部审计员或财务专家执行虚假分析,或者负责调查账目的人。

Zele Private Investigators & Detectives Philippines | 菲律宾的欺诈

欺诈分析

在其他情况下,欺诈分析可能由私家侦探处理。可以请私家侦探进行欺诈分析,以找出哪些资产被错误转移。他们还可以确定哪些员工可能欺诈了公司。

这通常是通过更广泛的背景调查来完成的,以确定是否有员工可以接触到资产,而这些员工也有犯罪记录。私人侦探还可以对员工的信用记录、判决和留置权进行背景调查,甚至民事和国家记录,以确定是否存在红旗。

通常,在识别出欺诈后,会请私人侦探进行欺诈调查。他或她将受公司聘请,对涉嫌误述资产、作出不当支付、将物品隐藏在账簿之外以及侵吞款项的所有员工进行全面的背景调查。

除了进行欺诈调查外,私人侦探还可能与企业高管合作,制定预防将来欺诈的计划。这可能涉及审查当前已经制定的程序和政策。也可能需要通过摄像头监视或安装在办公室电脑上的跟踪程序进行监视。

预防菲律宾的欺诈

通过制定欺诈预防方案并进行欺诈调查,私人侦探可以帮助您的企业重新回到正轨。

也许您的公司以前没有花时间对雇员进行详细的背景调查。也许您希望公司仍然有机会阻止欺诈。也许您运气不佳,欺诈已经发生。不管您的情况如何,欺诈调查可以确保您对发生的事情有充分的了解。

在进行欺诈调查时,您还可以采取措施保护公司免受将来欺诈案件的影响。

ZELE私人调查员| 东南亚办事处

泰国 | 越南 | 印度尼西亚 | 马来西亚 | 巴厘岛 | 柬埔寨

信托卫士保护

已验证的业务

Zele 菲律宾是经过 TrustGuard 验证和认可的企业。

隐私认证

Zele 菲律宾符合隐私标准并经过 Trustguard 认证。

error: Content is protected !!