菲律宾资产搜索

资产调查及核实服务

Zele 资产搜索菲律宾服务可揭示个人或企业的财务状况。 出于多种原因进行资产搜索。 例如,欺诈调查、判决追偿、商业尽职调查、遗产资产调查、诉讼或离婚。 此外,它们还用于发现隐藏资产,以实现子女或赡养费、案件评估和案件和解的目的。

个人或公司资产搜索有助于发现个人或公司的金融交易、价值和历史。 此外,我们的客户经常在婚前情况、子女抚养、离婚事务或其他法律事务中使用这些。 当死者或无行为能力人的资产不完全清楚时,它们也可用于遗嘱认证事务。

Zele 菲律宾拥有资源和经验来定位任何人或任何事物的资产,无论寻找起来有多困难。 在开始任何昂贵的法律诉讼之前,请确保有可收回的资产。

联系 Zele Investigators 菲律宾进行资产搜索 菲律宾 报价:

    我们的资产搜索菲律宾服务

    Zele 菲律宾调查团队使用不同技术的组合来帮助识别和定位有关任何资产的财务和物理情报。 此外,他们还可以访问各种复杂的在线数据库、法证分析、监视和调查资源。 这些使我们能够访问有关个人和企业的关键信息。 我们还可以利用训练有素的专业人员网络。 这使我们能够编制有关个人和企业资产的最完整的报告。

    此外,Zele 菲律宾针对个人情况使用最有效的技术和策略,并以最具成本效益的方式开发尽可能最佳的信息。 我们在菲律宾内部进行资产调查,不会外包我们的资产调查。 联系我们,发现您需要了解的秘密:快速、安全、准确且经济实惠。

    在一些国家,土地等资产不能由外国人拥有,因此可以以合伙人的姓氏持有。 我们可以提供协助,但可能需要更多时间和预算才能完成。

    Zele Private Investigators & Detectives Philippines | asset search Philippines

    Zele 菲律宾还提供翻译、估价和法律服务流程服务

    菲律宾资产搜索类型


    • 收入来源:某人的收入来源是我们全面资产检查服务的一部分。 此外,我们还使用各种方法来揭露收入来源,包括税务记录、就业记录和监视(如果是现金制工作)。
    • 业务关系 – 我们通过多种方式识别某人的业务关系或与其他企业的关联。 例如,作为合作伙伴、供应商、员工或家人。
    • 知识产权所有权 – 某人拥有的商标、专利、网站和域名。
    • 房地产所有权和历史记录  – 我们的房地产调查提供来自土地登记局 (LRA) 的有用所有权、历史记录和抵押信息。 此外,我们还可以提供基于税收和近期比较销售交易的估值信息。 这可能包括土地、房屋或公寓。 请注意,根据位置的不同,可能会或可能不会提供房地产所有权历史记录。
    • 车辆 – 我们从陆路运输办公室 (LTO) 获取有关车辆所有权的信息,例如车辆、卡车、摩托车或其他信息。 此外,我们还可以提供估值信息。

    其他类型资产搜索

    • 飞机和船只 – 我们找到某人拥有的飞机和船只。 此外,我们还可以提供估值信息。
    • 银行账户 – 我们会搜索以个人或企业名义持有的银行账户。 我们的搜索非常全面,并使用各种合法方法来查找尽可能多的帐户。
    • 经纪账户 – 我们的经纪账户搜索会谨慎地查找某人的投资账户。 此外,我们还可以提供估值信息。
    • 保险箱  – 我们会搜查保险箱。
    • 其他财产 ——其他可能具有足够价值的财产,包括乐器、钱币收藏品、艺术品、股票证书和其他物品。 此外,我们还可以调查其他资产。

    我们的菲律宾资产搜索服务还可以通过我们可选的破产/诉讼调查服务检查破产、法律判决以及税务或其他留置权。

    隐藏资产

    使用外国银行账户的借记或贷记是个人和企业隐藏资产的一种方式。

    这种方法非常常见,以至于一些政府,包括国税局和英国税务局 制定了特别计划来查明持有未申报外国账户的个人或企业实体。 其他个人资产策略涉及通过将资产与企业或其他资产混合来隐藏资产。 这通常被称为“斑马”策略。 此外,还有一些公司提供所谓的资产保护服务,帮助设立特殊的公司实体,利用代理所有者、董事和股东来隐藏资产。

    以下是资产/税收滥用风险最高的 10 个国家/地区:

    • 英属维尔京群岛(英属海外领土)
    • 开曼群岛(英国海外领土)
    • 百慕大(英国海外领土)
    • 荷兰
    • 瑞士
    • 卢森堡
    • 香港
    • 泽西岛(英国皇家属地)

    此外,一些最常见的隐藏资产形式包括避免通过纳税申报表或财务报表报告收入、设立秘密银行账户(例如通过使用孩子的社会安全号码),或要求工资、奖金或其他 赔偿应推迟到任何诉讼之后。

    您对个人或公司有法律判决吗?

    不幸的是,获得法律判决但由于多种原因从未收集的情况很常见。 找不到该人或公司、声称没有资产、声称住院、转移资产所有权等。 我们建议您聘请一位经验丰富的菲律宾私家侦探,在您花钱进行昂贵的法律诉讼之前,他将进行适当的搜查以定位资产。 此外,资产搜查菲律宾调查费通常可以添加到判决中。

    ZELE私人调查员| 东南亚办事处

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