Вы жертва мошенничества на Филиппинах?

Слишком часто люди и компании оказываются в невыгодном положении; мошенничество на Филиппинах. Они понимают, что имеющихся имущества нет, что руководство не было ведено правильно или что были получены взятки. Другие компании избирают проведение фиктивного анализа сами и изучают из этих ошибок. Фиктивное расследование проводится с целью:

  • Была ли совершена покупка ресурсов, которые были представлены неправильно или вымышлены
  • Были ли совершены неправильные выплаты – взятки, незаконные политические пожертвования, взятки или откаты – внутри организации
  • Были ли совершены какие-либо преднамеренные искажения или активы, обязательства, покупки или доходы
  • Были ли преднамеренные изменения ценообразования, направленные на материальное вознаграждение компании
  • Были ли товары преднамеренно убраны из учета
  • Произошло ли мошенничество с налогами

При мошенничестве на Филиппинах расследование проводит аудитор изнутри организации. Аудитор, управляющий финансовыми подразделениями. В других случаях фиктивное расследование проводится внешним аудитором или финансовым специалистом, который исследует отчетность.

мошенничество на Филиппинах

Анализ Мошенничества

В других сценариях анализ мошенничества может быть выполнен частным детективом. Частный детектив может быть нанят для проведения анализа мошенничества с целью выяснения, какой ресурс был передан неправильно. Он также может определить, какой сотрудник мог обмануть компанию.

Это часто делается с помощью более глубокого анализа для определения, есть ли сотрудники, которые имели доступ к активам, и при этом имели уголовный статус. Частный детектив также может проводить расследования предыдущего опыта работы сотрудников, их кредитной истории, судебных решений и залогов, а также гражданских и федеральных записей, чтобы выяснить, есть ли какие-либо предупреждения.

Обычно частный детектив вызывается для выполнения расследования мошенничества после того, как мошенничество было выявлено. Его или ее нанимает компания для проведения полного анализа всех сотрудников, которые были связаны с искажением активов, совершением неправильных выплат, исключением товаров из учета и растратой.

В дополнение к анализу мошенничества частный детектив вероятно будет сотрудничать с руководителями компании для разработки плана по предотвращению мошенничества в будущем. Это может включать в себя пересмотр процедур и политик, которые в настоящее время используются. Также может потребоваться использование слежения с помощью камер или путем установки программного обеспечения на офисные компьютеры.

Предотвращение Мошенничества на Филиппинах

Создавая стратегию по предотвращению мошенничества и проводя расслед ование мошенничества, частный детектив может помочь вернуть ваш бизнес на правильный путь.

Возможно, ваша компания ранее не уделяла достаточного времени проведению подробного анализа личностей перед наймом. Возможно, вы надеетесь, что у компании все еще есть возможность предотвратить мошенничество. Возможно, вы были неудачливы, и мошенничество уже произошло. В какой бы ситуации вы ни находились, расследование мошенничества может помочь вам быть полностью в курсе происходящего.

Вы также можете предпринять шаги по защите вашей компании от будущих случаев мошенничества, пока это расследование мошенничества проводится частным детективом.

ЗЕЛЕ ЧАСТНЫЕ СЛЕДОВатели | ОФИСЫ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

ТАИЛАНД | ВЬЕТНАМ | ИНДОНЕЗИЯ | МАЛАЙЗИЯ | БАЛИ | КАМБОДЖА

ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ПРОВЕРЕННЫЙ БИЗНЕС

Zele Philippines является проверенным и аккредитованным бизнесом TrustGuard.

СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Zele Philippines соответствует стандарту конфиденциальности и сертифицирован Trustguard.

error: Content is protected !!